Відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"
нотаріуси виконують обов'язки суб'єкта первинного фінансового моніторингу, якщо вони
беруть участь у підготовці і здійсненні правочину щодо: купівлі-продажу нерухомості;
управління активами клієнта; управління банківським рахунком або рахунком у цінних
паперах; залучення коштів для утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності та
управління ними; утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності чи управління ними,
а також купівлі-продажу юридичних осіб.
Нотаріуси як суб'єкти первинного фінансового моніторингу не повідомляють
Спеціально уповноважений орган про свої підозри щодо фінансових операцій у разі,
якщо відповідна інформація стала їм відома за обставин, що
є предметом таємниці вчинюваних нотаріальних
дій, крім випадків посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, за
умови, що сума такої операції дорівнює чи перевищує 400 000 гривень або дорівнює чи
перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 400 000 гривень.
Таким чином, нотаріус повідомляє Держфінмоніторинг України про фінансові операції з
посвідчення договору купівлі-продажу нерухомості на суму, що дорівнює чи перевищує 400000
гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті еквівалентну 400000 гривень,
лише у випадку, якщо у нього виникають підозри, що такі операції пов'язані з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом або якщо вони пов'язані, стосуються або
призначені для фінансування тероризму.
У таких випадках, згідно з частиною четвертою статті 12 Закону, подання нотаріусом
інформації до Держфінмоніторингу України в установленому порядку не є порушенням
професійної таємниці.
Водночас, сам по собі факт посвідчення нотаріусом договору купівлі-продажу нерухомого
майна, за умови, що сума такої операції дорівнює чи перевищує 400000 гривень або дорівнює
чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 400000 гривень не є безпосередньою
підставою для повідомлення Держфінмоніторингу України про зазначену фінансову операцію як
таку, що пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванням тероризму.
Джерело:
Роз’яснення Державної служби фінансового моніторингу