Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2017 № 641 "Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу"
17 жовтня 2017
|
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
|
|
НАКАЗ
|
|
17.07.2017 № 641
|
|
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 серпня 2017 р.
за № 960/30828
|
Про внесення змін до Інструкції
щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового
моніторингу
Відповідно до Стратегії реформування системи звітності у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схваленої розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 608-р, НАКАЗУЮ:
1. Унести до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із
здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів
України від 29 січня 2016 року № 24, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16
лютого 2016 року за № 241/28371, такі зміни:
1) у розділі
ІІІ:
пункти
8, 9
виключити.
У зв’язку з цим пункти
10, 11
вважати відповідно пунктами 8, 9;
у пункті 9:
рядок 580 «Коментар до підстав для
здійснення фінансової операції» викласти у такій редакції:
«
|
580
|
Коментар до підстав для здійснення фінансової
операції
|
Указуються коментарі щодо підстав для здійснення
фінансової операції
|
Обов’язково у разі наявності
|
»;
рядок 600 «Код виду фінансової операції»
викласти в такій редакції:
«
|
600
|
Код виду фінансової операції
|
Указується код виду фінансової операції відповідно
до Довідника формування коду виду фінансової операції (додаток 1), або поля А, Б, В, Г,
Ґ, Д коду виду фінансової операції, які можуть бути заповнені константою 9, поля ЕЕЕЕ,
ЄЄЄЄ - константою 9999 відповідно, поле Ж заповнюється згідно з Довідником кодів «Ознака
зарахування/списання коштів (активів) на/з рахунку клієнта, або отримання/передача
клієнтом коштів (активів)» додатка 1
|
Обов’язково
|
»;
рядок 1030 «Серія документа, що засвідчує
фізичну особу» викласти у такій редакції:
«
|
1030
|
Серія документа, що засвідчує фізичну
особу
|
Указуються відомості про документ, який засвідчує
фізичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, а саме: його серія (за наявності),
номер, дата видачі та орган, який видав документ
|
Обов’язково у разі наявності для учасника -
клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного
вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа -
підприємець
|
»;
2) у додатку
3 рядок 463 виключити.
У зв’язку з цим рядки 464-467 вважати
відповідно рядками 463-466;
3) у додатку
4:
рядок 1 викласти у такій редакції:
«
|
1
|
Паспорт громадянина України у вигляді книжечки
|
»;
доповнити рядком 10 такого змісту:
«
|
10
|
Паспорт громадянина України у вигляді картки
|
»;
4) доповнити додаток
5 після рядка 0100 новим рядком такого змісту:
«
|
0101
|
Банки, віднесені до категорії неплатоспроможних, щодо яких запроваджена
процедура тимчасової адміністрації або ліквідації
|
».
2. Департаменту податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України спільно з
Департаментом координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового
моніторингу України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності через 30 днів
з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу
залишаю за собою та покладаю на заступника Голови Державної служби фінансового
моніторингу України Зубрія В.П.
Усі публікації розділу